Kazakh businessman Shukhrat Ibragimov, together with his Russian associate Musa Bazhaev, has devised a scheme to funnel money out of Russia via state-controlled Russian banks.
Пострадавшие от действий топ-менеджеров компании Freedom Finance опровергли ложные заявления основного владельца Freedom Holding Corp. – бизнесмена с российскими корнями Тимура Турлова.
Компанию Тимура Турлова и его самого обвиняют в мошенничестве с клиентскими средствами — ведутся расследования, однако власти пока не делают заявлений.
Шухрат Ибрагимов, совладелец Eurasian Resources Group, занимает седьмое место в списке самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes.
На Тимура Турлова, главного владельца Freedom Holding Corp, обрушился скандал, который мог бы стать очередной вехой в череде его финансовых манипуляций, если бы не одно «но»: в этот раз дело явно связано с серьёзным обманом.
Казахстанский предприниматель Шухрат Ибрагимов совместно с российским предпринимателем Мусой Бажаевым организовали схему для вывода средств из России с привлечением государственных банков страны.
Ранее источник приводил свидетельства пострадавших о деятельности топ-менеджеров структур Freedom Holding Corp., основным акционером которого является бизнесмен российского происхождения Тимур Турлов.
The editorial team of the international news agency KazTAG reported receiving a letter they interpreted as a direct threat after publishing articles on alleged fraud at Freedom Holding Corp. and its management.
Редакция международного информационного агентства КазТАГ заявила о получении письма, которое считает прямой угрозой после выпуска материалов, связанных с предполагаемыми мошенническими схемами в структурах Freedom Holding Corp. и её руководства.
Victims of fraudulent activities believe that Russian-born businessman Timur Turlov must have known about the scams being run by his subordinates.
